جرائم غسل الأموال

الأربعاء 02 أبريل 2025

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

جرائم غسل الأموال

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

22/11/2024 03:52 م

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

12/11/2024 09:01 م

ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

07/11/2024 03:05 م

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

04/10/2024 09:06 ص

القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

21/07/2024 09:03 م

القبض على 10 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيه بالقليوبية

12/12/2023 12:55 ص

ضبط تشكيل عصابي حاول غسـل 200 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

26/11/2023 08:39 م

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال أسبوعين

17/11/2023 09:01 م

القبض على عاطلين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة

14/09/2023 12:28 م

ضبط صاحب مكتب دعاية حاول غسـل 20 مليون جنيه من جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

14/09/2023 12:25 م

الأمن يكتشف محاولة متهم غسل 50 مليون جنيه بشراء شقق وسيارات

08/09/2023 06:24 م

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال

03/09/2023 02:36 م

سنغافورة تحقق مع وكالات عقارية بتهم غسل أموال بـ737 مليون دولار

26/08/2023 07:09 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 45 مليون جنيهاً من سرقة المواد البترولية

30/04/2023 12:25 ص

مصر تستعرض جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات

06/03/2023 12:01 م

ضبط شخص في القاهرة لقيامه بغسـل قرابة 75 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي

31/01/2023 10:06 م

سقوط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

25/01/2023 06:21 م

«بيتاجر في العملة».. اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال متهم بغسـل قرابة 50 مليون جنيه

24/01/2023 06:23 م

ضبط صاحب شركة بتهمة غسيل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

26/12/2022 06:32 م

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

24/12/2022 11:33 م

ضبط زوجين في الجيزة بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى المخدرات

14/12/2022 04:19 م

القبض على شخص حاول غسل 15 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي

10/12/2022 02:43 م

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسل 10 ملايين جنيه في الغربية

11/11/2022 12:06 م

غادة والي تبحث تطوير الشراكة مع الإمارات لمواجهة الجريمة المنظمة والمخدرات

02/11/2021 01:04 م

الإمارات تضع خطط جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

17/08/2021 07:48 م

ads

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة العمل بمواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطار الكهربائي الخفيف غدًا

«10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي

أسماء الفائزين في مسابقة موقع مستقبل وطن نيوز في يومها الأخير 30 رمضان

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى المغربى

«لتحصل على 6 منح سنوية».. اعرف طرق الانضمام لمنظومة العمالة غير المنتظمة

«مسيساجا الكندية» تستضيف النسخة الثالثة لمعرض الكتاب العربي الكندي 19 أبريل

«لتلبية احتياجات المواطنين».. استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية في ثالث أيام العيد

حادث سير يكشف سرقة سيارة نقل في الجيزة

ads

عاجل

الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل بوفرة الغذاء في غزة «سخيف» عودة العمل بمواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطار الكهربائي الخفيف غدًا