ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
