اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسل 10 ملايين جنيه في الغربية

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص في محافظة الغربية، لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي، في مجال توظيف الأموال.

وذكرت، أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم محافظة الغربية، لممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2.7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات ومصنع، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقدرت متحصلات نشاط المتهم الإجرامي بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.