الأمن يكتشف محاولة متهم غسل 50 مليون جنيه بشراء شقق وسيارات

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال متهم محبوس احتياطيًا في إحدى القضايا، لقيامه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه، متحصلة من جرائم النصب والاحتيال.

يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل الواقعة

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاصل على درجة البكالوريوس "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الجيزة، «محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، خاصة به وأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

إجمالي الأموال المضبوطة

وقدرت أفعال الغسل الي قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.