الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غسل الأموال

الداخلية تكشف عن غسل أموال بقيمة 67 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من حصيلة التنقيب غير المشروع عن الذهب

«حصيلة أنشطة مشبوهة».. استجواب تشكيل عصابي لاتهامه بغسل 10ملايين جنيه

«حصيلة الاتجار بالسلاح».. اعترافات تفصيلية لـ متهمين بغسل 137 مليون جنيه

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لعرض الكشوف ربع السنوية

القبض على 3 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

سقوط شخص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استجواب متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في العملة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. استجواب تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسـل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

ضبط شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لغسله 29 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

اعترافات تفصيلية لتاجري عملة تورطا في غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب تشكيلا عصابيا بتهمة غسل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين في قنا بتهمة غسل 53 مليون جنيه

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

ضبط 7 عناصر إجرامية بالمنوفية بتهمة غسل 350 مليون جنيه

« 50 مليون جنيه».. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته في العملة

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

الرقابة المالية: تعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

«أنشطة مشبوهة».. التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بغسل 30 مليون جنيه

اشتريا أراضى وعقارات.. ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 350 مليون جنيه

مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المختصة تستجوب متهم بغسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية
ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء الفائزين في مسابقة موقع مستقبل وطن نيوز في يومها الأخير 30 رمضان

الرئيسان السيسي وترامب يبحثان جهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة وانعكاساته الإيجابية على الملاحة في البحر الأحمر ووقف الخسائر الاقتصادية

الأهلي يصل ستاد القاهرة لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

بعد عيد الفطر 2025.. موعد عودة الطلاب للمدارس الحكومية والخاصة

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر

التنمية المحلية: التصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف

ads