الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف
ads

غسل الأموال

ضبط 7 عناصر إجرامية بالمنوفية بتهمة غسل 350 مليون جنيه

« 50 مليون جنيه».. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته في العملة

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

الرقابة المالية: تعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

«أنشطة مشبوهة».. التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بغسل 30 مليون جنيه

اشتريا أراضى وعقارات.. ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 350 مليون جنيه

مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المختصة تستجوب متهم بغسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 10 ملايين جنيه

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

استجواب متهمين غسلا 170 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات اليوم

الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات وضبط الجناة

اشترى عقارات وسيارات.. ضبط تاجر سلاح حاول غسل 19 مليون جنيه

حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات

حصيلة أنشطة مشبوهة.. اعترافات تفصيلية لـ7 متهمين غسلوا 15 مليون جنيه

الداخلية تكشف حقيقة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط 3 تجار مخدرات حاولوا غسل 200 مليون جنيه

حصيلة تجارة أسلحة وذخائر.. استجواب متهمين بغسل 37 مليون جنيه

استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

ضبط 5 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

استجواب متهما بغسل 2 مليون جنيه في عقارات وسيارات

الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد 5 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل 80 مليون جنيه

مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

مدبولي يستعرض تقريراً من «مكافحة غسل الأموال» حول تقدم مصر بمؤشر «الالتزام»

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لغسيل أموال بـ30 مليون جنيه
ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«بالتقسيط على 7 سنوات بدون فوائد».. البترول تكشف عن بشرى سارة للمواطنين بعد لقاء الوزير بقيادات حزب مستقبل وطن

للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. أعرف هتدفع كام في البريد ورسوم كافة الأوراق المطلوبة

نهاية حزينة لطالبة التمريض.. الحلم الذي انقطع على طريق جنزور - شبين الكوم

البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

فصائل فلسطينية تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر

كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لمباراة المصري.. صور

منظمة العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية

الحد الأدنى للأجور رسميًا.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

ads
عاجل
وزير الأوقاف يوجه بمتابعة مستمرة للأئمة ويعزز التعاون مع مؤسسات الدولة حزب الله يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية على عمق غير مسبوق لأول مرة «تعديل قانون الإيجار القديم».. الملاك ينتظرون والمستأجرون حائرون الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة «اعتباريًّا» في دوري كرة القدم النسائية البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير