غسل الأموال صفحة 4

الخميس 21 نوفمبر 2024

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

ads

غسل الأموال صفحة 4

ضبط شخص حاول غسل 11 مليون جنيه من حصيلة نشاط غير مشروع

29/10/2022 01:43 م

ضبط متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه من تجارته في النقد الأجنبي

18/10/2022 12:47 م

سقوط شخصين حاولا غسـل 25 مليون جنيه من نشاطهما في بيع الأدوية المخدرة

17/10/2022 04:05 م

القضاء الإسباني يحكم على ملكة الكوكايين «آنا ماريا كامينو» بالسجن 16 عاما

03/10/2022 05:11 م

العدل تقرر تغيير مسمى 3 نيابات في الإسكندرية والشؤون الضريبية

26/09/2022 10:10 ص

النيابة السعودية تصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

12/09/2022 03:50 م

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

04/09/2022 11:09 ص

ملتقى مصرفي عربي في شرم الشيخ يبحث مكافحة الجرائم المالية سبتمبر المقبل

21/08/2022 11:02 ص

سقوط 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 35 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

15/07/2022 12:13 م

مؤتمر الإفتاء يؤكد أهمية تفعيل البعد الأمني والفكري في مواجهة التطرف الرقمي

09/06/2022 12:14 م

المتهمون ببيع المخدرات في بورسعيد يكشفون طريقة غسل 10 ملايين جنيه

04/05/2022 06:39 م

الحكومة تعلن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

20/04/2022 01:11 م

الإمارات تطلق مشروعا لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح

26/01/2022 11:32 ص

الكاظمي: رفع العراق من الدول ذات المخاطر العالية بتمويل الإرهاب خطوة مهمة

10/01/2022 05:43 م

رفع العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية بغسل الأموال

09/01/2022 08:34 م

التحقيقات مع المتهم بغسل الأموال في الدقهلية: تربح 240 مليون جنيه من المخدرات

30/12/2021 07:36 م

الإمارات تشيد بالتعاون الأمريكي في مكافحة غسل الأموال

22/11/2021 01:57 م

حاولوا غسل 90 مليون جنيه.. ضبط 11 تاجر مخدرات بـ3 محافظات

01/10/2021 04:52 م

حبس 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 40 مليون جنيه

08/09/2021 01:19 ص

بتأسيس الأنشطة التجارية.. سقوط 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 40 مليون جنيه

07/09/2021 02:25 م

بحسابات بنكية لأفراد أسرهما.. ضبط متهمين حاولا غسل 20 مليون جنيه بالغربية

07/06/2021 05:01 م

حبس 3 سيدات لاتهامهن بالاتجار في المخدرات وغسل 25 مليون جنيه بالقليوبية

07/05/2021 04:18 ص

بشراء العقارات والسيارات.. ضبط 3 عاطلين غسلوا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

23/04/2021 08:10 م

الداخلية تحبط محاولة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

11/04/2021 03:25 م

الداخلية: ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

06/04/2021 12:46 م

ads

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وتراجع شديد بدرجات الحرارة.. تفاصيل منخفض جوي جديد يضرب البلاد

التقسيط على 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024

أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من البنك المركزي

البنك التجاري الدولي CIB يُعلن توقف خدماته 8 ساعات

الرئيس السيسي لرجال القوات المسلحة: الوطن أمانة في أعناقكم وقادة الجيش: جاهزون لتنفيذ أي مهمة

المتحدث العسكري للرئيس السيسي: «هون على نفسك».. والرئيس متأثرًا: يا رب يقبلني

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حتى الآن بتصويت الجماهير

«بالتقسيط على 7 سنوات بدون فوائد».. البترول تكشف عن بشرى سارة للمواطنين بعد لقاء الوزير بقيادات حزب مستقبل وطن

ads

عاجل

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي بزيادة 0.79% في مؤشر فايناشنال تايمز الشباب والرياضة تعقد اجتماعا تنسيقياً مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المتحدث العسكري للرئيس السيسي: «هون على نفسك».. والرئيس متأثرًا: يا رب يقبلني مصر تستضيف مؤتمر الفصل الأفريقي للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من البنك المركزي