غسل الأموال

الخميس 21 نوفمبر 2024

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

ads

غسل الأموال

ضبط 7 عناصر إجرامية بالمنوفية بتهمة غسل 350 مليون جنيه

15/11/2024 06:23 م

« 50 مليون جنيه».. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته في العملة

14/11/2024 02:46 ص

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

12/11/2024 09:01 م

استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

07/11/2024 02:32 ص

الرقابة المالية: تعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

06/11/2024 01:54 م

«أنشطة مشبوهة».. التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بغسل 30 مليون جنيه

06/11/2024 07:25 ص

اشتريا أراضى وعقارات.. ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 350 مليون جنيه

02/11/2024 11:51 ص

مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

30/10/2024 01:38 ص

الجهات المختصة تستجوب متهم بغسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

16/10/2024 05:46 ص

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه

10/10/2024 12:44 ص

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

04/10/2024 09:06 ص

جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 10 ملايين جنيه

30/09/2024 02:57 ص

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

29/09/2024 07:43 ص

استجواب متهمين غسلا 170 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

26/09/2024 07:34 ص

محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات اليوم

24/09/2024 07:53 ص

الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات وضبط الجناة

23/09/2024 03:20 ص

اشترى عقارات وسيارات.. ضبط تاجر سلاح حاول غسل 19 مليون جنيه

21/09/2024 01:07 م

حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات

20/09/2024 04:34 ص

حصيلة أنشطة مشبوهة.. اعترافات تفصيلية لـ7 متهمين غسلوا 15 مليون جنيه

19/09/2024 05:18 ص

الداخلية تكشف حقيقة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

04/09/2024 07:01 م

اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط 3 تجار مخدرات حاولوا غسل 200 مليون جنيه

31/08/2024 01:49 م

حصيلة تجارة أسلحة وذخائر.. استجواب متهمين بغسل 37 مليون جنيه

29/08/2024 05:37 ص

استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

28/08/2024 03:47 ص

ضبط 5 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

20/08/2024 08:31 م

استجواب متهما بغسل 2 مليون جنيه في عقارات وسيارات

15/08/2024 02:32 ص

الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد 5 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل 80 مليون جنيه

02/08/2024 07:14 ص

مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

01/08/2024 07:25 ص

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

28/07/2024 06:20 م

مدبولي يستعرض تقريراً من «مكافحة غسل الأموال» حول تقدم مصر بمؤشر «الالتزام»

28/07/2024 02:40 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لغسيل أموال بـ30 مليون جنيه

27/07/2024 10:38 م

ads

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري للرئيس السيسي: «هون على نفسك».. والرئيس متأثرًا: يا رب يقبلني

أمطار وتراجع شديد بدرجات الحرارة.. تفاصيل منخفض جوي جديد يضرب البلاد

التقسيط على 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024

أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من البنك المركزي

الرئيس السيسي لرجال القوات المسلحة: الوطن أمانة في أعناقكم وقادة الجيش: جاهزون لتنفيذ أي مهمة

البنتاجون: نرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في مشاجرة بالأسلحة النارية في الناصرية شرق أسوان

رئيس جامعة المنصورة يترأس جلسة «تجارب الجامعات» بملتقى توأمة الجامعات العربية

ads

عاجل

رئيسة «القومي للمرأة» تلتقي بقرينة رئيس كولومبيا لبحث سبل تعزيز التعاون في تمكين النساء البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الكنيسة الإريترية جوارديولا يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2027 منتخب أستراليا يصعد إلى قبل نهائي كأس ديفيز أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من البنك المركزي