ضبط متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه من تجارته في النقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسـل 10مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا "إتجار فى النقد الأجنبى" والمقضى فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه" ،مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين أن المتهم حاول غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية– تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية– المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ(10مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.