ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من حصيلة التنقيب غير المشروع عن الذهب

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظتي أسوان والأقصر لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الاجرامي فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه.