سنغافورة تحقق مع وكالات عقارية بتهم غسل أموال بـ737 مليون دولار
يجري مجلس سنغافورة للوكالات العقارية تحقيقاً مع وكلاء عقاريين بشأن احتمال تسهيل صفقات مرتبطة بقضية غسل أموال بقيمة مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار) في المدينة الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" اليوم السبت.
أفادت الصحيفة، نقلاً عن شخص لم يذكر اسمه من المجلس المعروف اختصاراً بـ"سي إي إيه" والمسؤول عن تنظيم هذا القطاع في سنغافورة، أنَّ وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية. لم يُحدّد عدد وكلاء العقارات المعنيين بالتحقيق.
ووفقاً لـ"سي إي إيه"؛ فإن الوكالات التي لا تستوفي قواعد الامتثال في مكافحة غسل الأموال يمكن أن تواجه إجراءات تأديبية. قد تصل عقوبة خرق هذه اللوائح إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار سنغافوري لكل حالة من حالات وكلاء العقارات، وما يصل إلى 200 ألف دولار سنغافوري لكل وكالة عقارية، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء ترخيص الوكالة العقارية أو تسجيل الوكيل.
قضايا غسل الأموال في سنغافورة
في الأسبوع الماضي، وجّهت سنغافورة اتهامات لـ10 أجانب في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والتزوير التي تضمّنت عقارات وسيارات فاخرة ونقد وغيرها من الأصول بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار دولار سنغافوري.
أُلقي القبض على هذه المجموعة بعد مداهمات متزامنة في 15 أغسطس داخل أكواخ ووحدات سكنية فاخرة، وفقاً لبيان صادر عن الشرطة. وقد شمل ذلك 10 مواطنين من الصين وقبرص وتركيا.
حظرت السلطات المحلية التصرف في الأصول التي تجاوزت فيمتها 815 مليون دولار سنغافوري، وشملت 94 عقاراً و50 مركبة. يُشتبه في تورط هذه المجموعة في غسل عائدات الجريمة من أنشطتها الخارجية، بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.
قالت الشرطة إنه لا يمكنها التعليق على التقارير المقدّمة في ظل استمرار التحقيقات، بحسب الصحيفة.
توقيع مذكرتيّ تفاهم مع سنغافورة لتطوير مطار القاهرة الدولي
وفي سياقٍ آخر، شهد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، على رأس وفد مصري رفيع المستوى خلال زيارته لمدينة سنغافورة على مدار الأيام الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات.
وذكر بيان أصدرته وزارة الطيران المدني في الخميس 17 أغسطس 2023، أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين ستقدم الشركة السنغافورية دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية والتي من المقرر أن تقع في نطاق حيز المطار وستساهم في زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة لتطوير مطار القاهرة الدولي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية وبما يليق بالمكانة المحورية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن التطوير يأتي في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية خاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي ما يسهم في رفع كفاءة المطار وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لمنافسة أحدث المطارات العالمية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
