غسيل الاموال

الأربعاء 02 أبريل 2025

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

غسيل الاموال

«900 مليون جنيه من تجارة المخدرات».. سقوط أكبر شبكة غسل أموال بالقاهرة والدقهلية

23/04/2024 09:09 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه في المنوفية

13/03/2024 09:02 م

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبية بعد نصبه على المواطنين بالقاهرة

07/02/2024 10:47 م

ضبط نصاب جمع 27 مليون جنيه من المواطنين لاستثمارها في تربية المواشي

07/11/2023 12:47 م

أمريكا توسّع مطاردة المتهربين من العقوبات الروسية بضم مستشارين ماليين

23/04/2023 05:27 ص

ضبط مسجل خطر حاول غسل 15 مليون جنيه في القاهرة

21/02/2023 01:04 م

الجزائر.. استحداث لجنة عملياتية لتنسيق سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

18/01/2023 09:27 م

«دانسكي بنك» الدنماركي يسدد ملياري دولار بعد اعترافه بالاحتيال

07/01/2023 03:14 م

رئيس الجمارك: التواصل الفعال مع القطاع الخاص يسهم في تحسين المنظومة

08/12/2022 03:11 م

تفكيك شبكة دولية متخصصة في الاتجار بالبشر في تونس

17/11/2022 04:49 ص

«التحقيقات الفيدرالي الأمريكي» يتهم «ملكة العملات المشفرة» بالاحتيال بسبب «وان كوين»

04/07/2022 12:27 ص

المصادرة والحبس.. تعرف على عقوبة غسيل الأموال

24/05/2022 01:59 ص

«الحبس والغرامة».. تعرف على عقوبة غسل الأموال في القانون

20/05/2022 03:00 ص

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة غسل الأموال في القانون

14/03/2022 07:05 م

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة استمرار مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

01/03/2022 02:54 م

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مواطن بوليفي

03/02/2022 07:55 ص

عقوبة غسيل الأموال.. مصادرة المضبوطات والحبس والغرامة

22/01/2022 06:21 م

ماذا يعني غسيل الأموال.. وما هي العقوبة القانونية لفاعلها؟

26/12/2021 11:15 م

السجن 28 عامًا ضد أحد أشهر مهربي المخدرات بالمكسيك

15/09/2021 02:37 ص

سجن الرئيس الموريتاني السابق لمخالفته المراقبة القضائية المشددة

23/06/2021 03:30 ص

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

08/06/2021 07:22 ص

قاضي التحقيقات بنواكشوط يستدعي الرئيس الموريتاني السابق

19/04/2021 10:02 م

ads

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة العمل بمواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطار الكهربائي الخفيف غدًا

«10 مرات مجانية شهريًا فقط».. رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي

أسماء الفائزين في مسابقة موقع مستقبل وطن نيوز في يومها الأخير 30 رمضان

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى المغربى

«لتحصل على 6 منح سنوية».. اعرف طرق الانضمام لمنظومة العمالة غير المنتظمة

«مسيساجا الكندية» تستضيف النسخة الثالثة لمعرض الكتاب العربي الكندي 19 أبريل

«لتلبية احتياجات المواطنين».. استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية في ثالث أيام العيد

حادث سير يكشف سرقة سيارة نقل في الجيزة

ads

عاجل

الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل بوفرة الغذاء في غزة «سخيف» عودة العمل بمواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطار الكهربائي الخفيف غدًا