ثروته 2 مليون جنيه.. تفاصيل اعترافات المتهم بالإتجار في العملة بنظام المقاصة
أدلى المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد عن تفاصيل عملية إتجار في العملة بنظام المقاصة.
وخلال التحقيقات تبين أن المتهم تربح من تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط كميات من المخدرات بحوزة 3 عناصر إجرامية في دمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بدمياط تقدر قيمتها المالية بقرابة مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أكدت قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من مركز شرطة كفر سعد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- فرد خرطوش وعدد من الطلقات).
كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته (3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض).
وتم أيضاً ضبط عاطل وبحوزته (4,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (مليون جنيه).
وفي الأقصر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامي على موقع "فيسبوك".
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامي عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه، وأرشد عن مخزن "مستأجر" لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا، وعُثر بداخله على (27 ألف قطعة ألعاب نارية).
وفي المنيا، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكن المتهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وضبط بحوزة المتهم 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتوائها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي "وقد أقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وفي بني سويف، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص وزوجته ببني سويف لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قد أكدت قيام عاطل وزوجته يقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف بتكوين تشكيل عصابي بتزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية واستقطاب راغبي الحصول المحررات الرسمية ببيانات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية وترويج تلك المستندات عبر موقع "فيسبوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (8 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- هاتفي محمول "محمل عليهما العديد من صور المستندات المستخدمة في عمليات التزوير"- الأجهزة المستخدمة في التزوير).
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع التزوير باستخدام الأجهزة المضبوطة بأسلوب برنامج الفوتوشوب.
