إحالة تاجر ملابس للجنايات بتهمة الاتجار في العملة بالدقي

قرر المحامي العام بنيابات شمال الجيزة، إحالة تاجر ملابس للمحاكمة الجنائية الاقتصادية، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، مع استمرار حبس المتهم لتحديد أولى جلسات محاكمته.

ووفقًا للتحقيقات فقد بلغ إجمالي تعاملات المتهم مليوني جنيه وخمسين ألف ريال سعودي و40 ألف دولار مضبوطات مع المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالدقي، القبض على تاجر ملابس، 40 سنة، مقيم بالهرم، أثناء استقلاله سيارته في كمين أعد له بعد تحريات المباحث، وضبط بحوزته مليوني جنيه، وخمسين ألف ريال سعودين و40 ألف دولار، حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير دائرة القسم، واعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح كبيرة منها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيقات.

ضبط نصاب البورصة

وفي سياق آخر اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين أن المتهم يقوم بالنصب على راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة".

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -تاجر- غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه.

ضبط شخص تربح 20 مليون جنيه من النصب في الجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية، واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وتبن أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وتأجير العقارات، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.