حبس تاجر عمله جمع 3 ملايين جنيه خلال عام في سوهاج
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول – سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب تلقى المتهم الثاني تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي نحو (3 مليون جنيه).
