ضبط شخص حاول غسل 6 ملايين جنيه من نشاطه بالمخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص حاول غسل 6 ملايين جنيه من نشاطه في المواد المخدرة، بعمليات سحب وإيداع وهمية بالبنوك وإنشاء نشاطات تجارية مختلفة.

وكشفت التحقيقات تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقًا مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس)؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما تبين قيامه بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 6 ملايين جنيه.