أنشأ موقع إلكتروني للتحويلات المالية غير المشروعة.. حبس أجنبي تاجر في النقد الأجنبي

اعترف متهم بالاتجار في النقد الأجنبي يحمل جنسية دولة أجنبية أمام نيابة الأموال العامة، أنه يقوم بعمل تحويلات أجنبية بنظام المقاصة بالاشتراك مع شركة صرافة مقابل عمولة.

وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم وحجم تعاملاته.

ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي  وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون.

كما أوضحت التحريات إنشاء المتهم موقع إلكتروني على شبكة الانترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التى يحمل جنسيتها.

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامه بعمليات التحويلات بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري.