الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ50 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات غير المشروعة، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.