تأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.