تفاصيل التحقيقات مع تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه عبر العقارات والسيارات

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار في المواد المخدرة، وذلك من خلال إخفاء الأموال داخل أنشطة وممتلكات تبدو قانونية.

وكشفت التحريات أن المتهم استخدم نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة لتحقيق أرباح مالية كبيرة، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال عبر وسائل متعددة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة الشرعية عليها.

وأوضحت المعلومات أن المتهم اعتمد على شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب استخدام شهادات بنكية وإجراء إيداعات نقدية متكررة بمبالغ كبيرة داخل حساباته البنكية وحسابات بعض أفراد أسرته، دون وجود مبررات واضحة تتناسب مع طبيعة نشاطه.

وأضافت التحريات أن قيمة الممتلكات والأموال محل الوقائع بلغت نحو 50 مليون جنيه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وجرى تحرير المحاضر المتعلقة بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف تفاصيل عمليات غسل الأموال ومصادرها المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.