ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه عبر التزوير والاستيلاء غير المشروع

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع أحد المتهمين في محافظة القليوبية، بعد الاشتباه في غسله 60 مليون جنيه من عائدات أنشطة غير قانونية، مستخدمًا مستندات مزورة لإخفاء مصادر الأموال.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم استغل طبيعة عمله للاستيلاء على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

لجأ المتهم إلى تزوير محررات رسمية بهدف تمرير أمواله وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال شراء العقارات والأراضي والسيارات، في محاولة لإظهارها كأصول ناتجة عن أنشطة مشروعة.

بعد ضبطه، قُدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات معه.

تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لملاحقة جرائم غسل الأموال والتلاعب المالي، بهدف حماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية.