اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص غسلوا 65 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.