ضبط 6 أشخاص في جنوب سيناء بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شبكة غسل أموال بجنوب سيناء، حيث قامت بغسل مبالغ ضخمة تقدر بـ 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.
ضمت الشبكة ستة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وكانوا يقيمون في محافظة جنوب سيناء. وقد قاموا بغسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أعضاء الشبكة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. ويأتي هذا الضبط في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتؤكد وزارة الداخلية على عزمها على مواصلة جهودها لمكافحة جميع أنواع الجرائم، خاصة جرائم غسل الأموال التي تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني والأمن القومي.
