التحقيق مع المتهم بمحاولة غسل 3 ملايين جنيه من نشاطه في التزوير

تباشر النيابة العامة بالسويس التحقيق مع شخص حاول غسل 3 ملايين جنيه من نشاطه في مجال تزوير المحررات الرسمية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك  بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.