ضبط موظف بالكهرباء خاول غسل أموال المخدرات في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء ، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، مما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

 وتبين قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.