ضبط 12 شخصا حاولوا غسل 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بالغربية؛ لقيامه بغسـل قرابة 8 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم (8 أشخاص – 4 سيدات، لعدد تسعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وتبين محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 8 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
