التحقيقات مع المتهم بغسل الأموال في الدقهلية: تربح 240 مليون جنيه من المخدرات

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفاصيل ضبط المتهم بغسل الأموال في الدقهلية، وتبين أنه تربح 240 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضى، والعقارات، والسيارات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونيـة ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسـل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، أن أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية؛ قام بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.