ضبط شخص جمع 1.5 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وبلغت تعاملاتهما 1.5 مليون جنيه خلال عامين.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا - أحدهما "متواجد حالياً بالخارج ") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المتواجد بالخارج" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

 وتبين قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني بالبريد المصري بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ليقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (1.5 مليون جنيه مصري).