أمن الإسكندرية يلقي القبض على تاجر عملة بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص تعامل في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، وتبين أن حجم تعاملات بلغت 5 ملايين جنيه، خلال عام.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التي تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي.

وتبين أن المتهم يقوم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي"، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (5 ملايين جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية.