أمن المنيا يضبط تاجر عملة بلغت تعاملاته مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبلغ حجم تعاملات مليون جنيه. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا والثاني يعمل بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أشهر طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.