بـ30 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة صرافة متهم بالاتجار في العملة

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها، ويقوم على إدارتها وكذلك شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.