ضبط 5 أشخاص حاولوا غسل 20 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 5 متهمين حاولوا غسل 20 مليون جنيه، من نشاطهم في المواد المخدرة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع وهمية، لإصباغها بالصبغة الشرعية.

وكشفت التحقيقات، عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ مختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.