بتعاملات 200 ألف دولار.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالمنيا

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على شخص؛ لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (شخصين أحدهما - مقيم بالمنيا والثاني يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقًا للفحص ألمستندي (200،000) مائتان ألف دولار أمريكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.