ضبط شخصين حاولا غسل 5 ملايين جنيه من نشاطهما في المخدرات

نجحت وزارة الداخلية، في القبض على متهمين حاولا غسل 5 ملايين جنيه من نشاطهما في المواد المخدرة، بعمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت التحقيقات، عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة البحيرة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين محاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريباً.