بحسابات بنكية لأفراد أسرهما.. ضبط متهمين حاولا غسل 20 مليون جنيه بالغربية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين حاولا غسل 20 مليون جنيه من نشاطهم في المواد المخدرة، عن طريق عمليات سحب وإيداع بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية.
وكشفت التحقيقات تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية)؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع، تتمثل فى الاتجار بالمواد المخدرة والسرقات بالإكراه، متخذين من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
وتبين تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات – الأراضي – تأسيس الشركات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
