تعاملات بـ5 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال المخدرات في العقارات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية ضد شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وغسلها في أنشطة أخرى.
وتربح المتهمان وجمعا مبالغ مالية كبيرة من الاتجار فى المخدرات، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (5 مليون جنيه) تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.