التحقيقات: زوجان حاولا غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات في بورسعيد
كشفت تحقيقات رجال الأمن ببورسعيد، مع زوجين بتهمة غسل الأموال، عن أنهما تربحا 25 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات، وحاولا إصباغها بالصبغة الشرغية باستثمارها في العقارات والسيارات.
وأكدت التحقيقات، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة بورسعيد؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
وأوضحت التحقيقات تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "العقارات - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.
