حبس تاجر بسبب التحويلات المالية غير المشروعة

أمرت نيابة كفر الشيخ بحبس تاجر أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية، وطلبت تحريات المباحث عن حجم تعاملات المتهم.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا ممارسة (تاجر أقمشة - مقيم بمحافظة كفر الشيخ – له معلومات جنائية) نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية).
 
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.