ضبط 3 أشخاص غسلوا 97 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، وذلك لقيامهم بغسل نحو 97 مليون جنيه، والتي تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي المرتبط بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. حيث بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة، بما في ذلك الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتي تابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة.
غسل الأموال عبر كيانات مشروعة
كشفت التحريات أن المتهمين، الذين لهم معلومات جنائية سابقة، قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال غسلها وتظهيرها على أنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة. لتحقيق ذلك، قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى امتلاك سيارات، بهدف إضفاء صبغة شرعية على أموالهم غير المشروعة.
مبلغ غسل الأموال وتداعيات التحقيقات
قدرت التحقيقات متحصلات الأنشطة الإجرامية التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص بنحو 97 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم غسل جزء كبير منه بطرق غير قانونية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم في هذا الصدد، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
تستمر التحقيقات القانونية ضد الأشخاص المتورطين في هذه القضية، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار محاربة ظاهرة غسل الأموال وتجارة الأسلحة غير المرخصة.
