بينانس تحاول التخلص من الرقابة الأمريكية المفروضة على مكافحة غسل الأموال

عقد عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة "بينانس" (Binance) اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بهدف مناقشة إمكانية تخفيف القيود الرقابية التي تفرضها السلطات الأمريكية على الشركة. هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة على مجريات هذه المحادثات، والتي لم تُفصح عن هوياتها.

سعي "بينانس" للتخلص من جهة الرقابة

أفادت الصحيفة أن المنصة تسعى لإنهاء إشراف الجهة الرقابية الأمريكية المسؤولة عن مراقبة مدى امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال. ويبدو أن هذه الخطوة، في حال نجاحها، قد تمهد الطريق أمام "بينانس" للعودة مجددًا إلى السوق الأمريكي بعد توقف دام لفترة.

توقّف العمليات داخل الولايات المتحدة منذ 2023

وكانت "بينانس" قد أوقفت عملياتها فعليًا داخل الولايات المتحدة في أعقاب دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو من عام 2023. وشملت الاتهامات الموجهة ضد المنصة ورئيسها التنفيذي حينها، تشانغ بينغ تشاو، المعروف بـ"سي زي"، تهمًا تتعلق بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والجهات التنظيمية، إضافة إلى انتهاك قوانين الأوراق المالية المعمول بها داخل البلاد.