الداخلية تضبط شخصين لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وذلك لتورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن المتهمين قاما بغسل قرابة 50 مليون جنيه، وهي حصيلة تجارة المواد المخدرة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.

واعتمد الجناة على أساليب متعددة لتمويه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك بهدف تفادي الرقابة القانونية والمالية.

جهود الوزارة

تأتي هذه العملية في إطار خطة موسعة تتبناها وزارة الداخلية لرصد وتتبع مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، وحصر الممتلكات غير المشروعة للعناصر المتورطة في قضايا غسل الأموال والمخدرات، وذلك بهدف قطع الطريق أمام استغلال عائدات الجريمة في تقوية نفوذ خارج عن القانون.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمَين، ويجري حاليًا عرضهما على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وزارة الداخلية تؤكد استمرارها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع مصادر تمويلهم غير المشروعة، بما يسهم في دعم سيادة القانون والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.