الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من تجارة العملة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الاتجار في النقد الأجنبي

وتبين أنهم حاوله، إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).
 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.