التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في تجارة العقارات والسيارت

قررت النيابة العامة حبس صاحب شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على صاحب شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في المواد المخدرة.

غسيل أموال

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في المخدرات ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات–تأسيس الشركات».

وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.