القبض على المتهم بغسل 30 مليون جنيه جمعها من تجارة العملة
نشر
قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
الاتجار في النقد
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
