التحقيق مع المتهم بتجميع 7 ملايين جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وغسيل الأموال.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة الجيزة، لإتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وإضافة إلى غسله تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وبقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ 7 ملايين جنيه.

القبض على شخص غسـل 7 ملايين جنيه 

حاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية- بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بـ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.