ضبط شخص بتهمة غسـل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وسيارة وتأسيس شركة وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.
وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير بإحدى الشركات مقيم بمحافظة بورسعيد لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المُشار إليها.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها 8.76 مليون جنيه تقريباً.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص يعمل بتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 500 أمبول مخدر ومبلغ مالي وضبط سيارة بداخلها كمية من المستلزمات الطبية وذلك حال شروع المتهم في بيعها لأحد عملائه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسيارة تستخدم لنقل وتوزيع العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية يقوم بالاتجار فيها.
