القبض على شخص غسل 7 ملايين جنيه من تجارة العملة في الجيزة

تمكنت وزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص، لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، في محافظة الجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم الجيزة، لممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق تأسيس شركات وشراء السيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته، في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت المبالغ التي قام المتهم بغسلها بـ7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.