ضبط شخص لغسله 20 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالجيزة
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لغسله 20 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في الجيزة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
