اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسله 20 مليون جنيه في كفرالشيخ

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، في كفرالشيخ.

وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ، ويمارس نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق “تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات”، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بقيمة 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.