ضبط 30 شخصًا بتهمة غسل 113 مليون جنيه من المخدرات في العقارات
نشر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصًا لقيامهم بارتكاب 7 قضايا في مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.
وتبين قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 113 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
