الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه لتشكيل عصابي زور مستندات للتهرب الضريبي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 5.535.266 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي؛ لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد .
وتضمن الحكم المتهمون: "وليد .ح.ا" وشهرته البربري و" رامي.ا.س" و"احمد .ح.ر" وشهرته ابوحسين و" محمد .ح.ر" وشهرته البرنس وفق ترتيبهم بأمر الإحالة.
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والصادر من نيابة مكافحة التهرب الضريبي بأنهم خلال عامي 2019 ، 2020 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع اخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة دهب للاستيراد بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية " دهب للاستيراد " بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة وتسجيلها ضريبياً واستغلها المتهمان الثالث والرابع.
وكشفت شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات بأن تحرياته أبانت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابياً بقصد التهرب من أداء الضريبة وذلك بأن أسسوا أحداً منشأة "دهب للاستيراد" باسم أحدا من البسطاء حسني النية مستغلين إياها في استيراد مستلزمات انتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول للشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في انشاء منشأة دهب للاستيراد وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسالة المفرج عنها من خلال تلك المنشأة.
